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美財政部擬掌反洗錢執法核心 FinCEN可推翻監管裁定
2025/12/11
川普政府
反洗錢
財政部
貝森特
FinCEN
銀行監管
金融犯罪
美國
歐盟反洗錢中心警告:加密貨幣是洗錢頭號威脅
2025/07/16
歐盟反洗錢署
反洗錢
加密貨幣
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中國新規:黃金鑽石現金交易逾10萬元人民幣 將納入反洗錢監管
2025/07/02
中國
黃金
鑽石
反洗錢
人民銀行
緯創旗下緯謙科技攜手Tookitaki 以AI技術助力金融防詐
2025/03/26
緯創
緯謙科技
Tookitaki
反洗錢
防詐
AI
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