國統:代重要子公司定騰股份有限公司公告115年股東常會全面改選董事及監察人之當選名單

第6款

公司代號：8936
公司名稱：國統
發言日期：2026/05/29
發言時間：15:37:59
發言人：黃富貞

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:

國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿

國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞

(2)董事：陳年

(3)監察人：杜冠禎

(4)監察人：許博森

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:

國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿(國統國際股份有限公司董事長)

國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞(國統國際股份有限公司副總經理)

(2)董事：陳年(謹碩會計師事務所執業會計師)

(3)監察人：杜冠禎(國統國際股份有限公司副總經理)

(4)監察人：許博森(常和法律事務所主持律師)

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:

國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿

國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞

(2)董事：陳年

(3)監察人：李盛銘

(4)監察人：許博森

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:

國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿(國統國際股份有限公司董事長)

國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞(國統國際股份有限公司副總經理)

(2)董事：陳年(謹碩會計師事務所執業會計師)

(3)監察人：李盛銘(國統國際股份有限公司副總經理)

(4)監察人：許博森(常和法律事務所主持律師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事:國統國際股份有限公司法人代表人:洪雅滿，持股103,497,428股

(2)法人董事:國統國際股份有限公司法人代表人:黃富貞，持股103,497,428股

(3)董事：陳年，持股0股

(4)監察人：李盛銘，持股0股

(5)監察人：許博森，持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27-115/06/26

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本屆董事及監察人任期自115/05/29至118/05/28止，共計三年。