明係:公告本公司第3屆審計委員會及第4屆薪資報酬委員會新任成員

第6款

公司代號：6804
公司名稱：明係
發言日期：2026/05/22
發言時間：16:58:11
發言人：吳佩純

1.發生變動日期:115/05/22

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會

獨立董事：張嘉興

獨立董事：吳紹貴

獨立董事：潘奎佑

獨立董事：黃蘭(金英)

薪資報酬委員會

獨立董事：張嘉興

獨立董事：潘奎佑

獨立董事：黃蘭(金英)

4.舊任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人

獨立董事：吳紹貴/中信法律事務所所長

獨立董事：潘奎佑/雍衽企業管理顧問有限公司總經理

獨立董事：黃蘭(金英)/彰化師範大學企管系教授

薪資報酬委員會

獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人

獨立董事：潘奎佑/雍衽企業管理顧問有限公司總經理

獨立董事：黃蘭(金英)/彰化師範大學企管系教授

5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事：張嘉興

獨立董事：黃蘭(金英)

獨立董事：吳紹貴

獨立董事：陳怡勳

薪資報酬委員會

獨立董事：張嘉興

獨立董事：黃蘭(金英)

獨立董事：吳紹貴

6.新任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人

獨立董事：黃蘭(金英)/彰化師範大學企管系教授

獨立董事：吳紹貴/中信法律事務所所長

獨立董事：陳怡勳/品陳企業(有)公司董事長

薪資報酬委員會

獨立董事：張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司負責人

獨立董事：黃蘭(金英)/彰化師範大學企管系教授

獨立董事：吳紹貴/中信法律事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第十五屆董事任期屆滿，於115年05月22日股東常會改選董事（含

獨立董事）。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25

10.新任生效日期:115/05/22

11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員業經董事會重新委任。