健信:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(配合電子投票調整案由說明)

第17款

公司代號：4502
公司名稱：健信
發言日期：2026/05/12
發言時間：15:33:11
發言人：吳明燦

1.董事會決議日期：115/05/12

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：彰化縣線西鄉慶福路300號(彰化濱海工業區服務中心線西區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業概況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度私募有價證券實際辦理情形報告。

(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理私募有價證券案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：刪除「增列」字眼。