樂斯科:更正公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(更正議案)

第17款

公司代號：6662
公司名稱：樂斯科
發言日期：2026/04/17
發言時間：19:03:20
發言人：陳永煥

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號(台北生技園區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：114年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選第九屆董事。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事之競業禁止案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：(1)115年股東常會受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份

總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

受理期間：115年3月10日至115年3月20日下午5點止。

受理處所：本公司管理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。

(2)股東以電子方式行使其表決權期間：115/05/18~115/06/14