飛寶企業:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

公司代號：4413
公司名稱：飛寶企業
發言日期：2026/04/15
發言時間：11:27:07
發言人：蔡煌瑯

1.董事會決議日期：115/04/14

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：新北市三重區新北大道二段252號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：董事及經理人薪資報酬與績效評估之關聯性及合理性報告。

(4)：一一四年度員工酬勞（含基層員工）及董事酬勞分配情形報告。

(5)：一一四年度審計委員會成員與內部稽核主管、會計師之溝通情形報告。

(6)：與關係人進行勞務交易情形報告。

(7)：修訂「永續發展實務守則」報告。

(8)：一一五年度受理股東提案情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「資金貸與他人」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/02

12.停止過戶截止日期：115/06/30

13.其他應敘明事項：為進一步統籌並尊重股東多元意見，以期凝聚共識並確保股東常會順利召開。