飛寶企業:董事會決議通過召開115年股東常會相關事宜

第53款

公司代號：4413
公司名稱：飛寶企業
發言日期：2026/04/14
發言時間：18:59:03
發言人：蔡煌瑯

1.事實發生日:115/04/14

2.公司名稱:飛寶企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國115年03月09日與

115年04月14日董事會決議辦理。

6.因應措施:

1.董事會決議日期：115/04/14

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：新北市三重區新北大道二段252號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：董事及經理人薪資報酬與績效評估之關聯性及合理性報告。

(4)：一一四年度員工酬勞（含基層員工）及董事酬勞分配情形報告。

(5)：一一四年度審計委員會成員與內部稽核主管、會計師之溝通情形報告。

(6)：與關係人進行勞務交易情形報告。

(7)：修訂「永續發展實務守則」報告。

(8)：一一五年度受理股東提案情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「資金貸與他人」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/02

12.停止過戶截止日期：115/06/30

13.其他應敘明事項：

1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東以書面

方式提名及提案，期間自115年4月22日起至115年5月4日止，凡有意提名及

提案之股東應於115年5月4日17時前送達；受理處所為飛寶企業(股)公司(新

北市三重區新北大道二段252號8樓。

2.本公司股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月30日起至

115年6月27日止。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。