倉佑:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(刪除原7、8、9項目)

第17款

公司代號：1568
公司名稱：倉佑
發言日期：2026/03/13
發言時間：15:24:42
發言人：蔡玫芳

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：本公司中山廠(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配報告。

(5)：本公司114年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司114年度盈餘分配表。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：無