嘉實:本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

第17款

公司代號：3158
公司名稱：嘉實
發言日期：2026/03/12
發言時間：17:12:27
發言人：徐文伯

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心204教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度查核報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂董事選舉辦法案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：無