奇鈦科:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

第17款

公司代號：3430
公司名稱：奇鈦科
發言日期：2026/03/11
發言時間：14:41:10
發言人：林婷婷

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)：一一四年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂「公司章程」案。

(2)：擬辦理私募有價證券案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/11

12.停止過戶截止日期：115/06/09

13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自115年05月09日起至115年06月06日止。