廣錠:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

公司代號：6441
公司名稱：廣錠
發言日期：2026/02/24
發言時間：18:06:31
發言人：陳證交

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號24樓之11

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：一一四年股東常會決議通過之辦理私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)：辦理發行私募普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選一名董事及一名獨立董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：無