閎暉:董事會決議召開115年股東常會

第17款

公司代號：3311
公司名稱：閎暉
發言日期：2026/02/24
發言時間：16:26:38
發言人：陳韋齡

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市淡水區奎柔山路73號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度決算表冊案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：無