精元:董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

公司代號：2387
公司名稱：精元
發言日期：2026/02/24
發言時間：15:25:57
發言人：吳明鴻

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台中市北屯區南興三路317號(WensCo會議室松竹館三樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無