榮創:公告本公司民國114年股東常會重要決議

第18款

公司代號：3437
公司名稱：榮創
發言日期：2025/06/19
發言時間：16:32:31
發言人：方榮熙

1.股東常會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)

全面改選本公司董事七席，包含四席獨立董事，任期三年，自民國114年6月

19日起至民國117年6月18日止。

新任董事當選名單如下:

董事:

方榮熙

莊宏仁

張登凱

獨立董事:

劉溪鶴

楊嘉文

杜武青

王淑蘭

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。