億而得-創:公告本公司114年股東常會重要決議事項(更正主旨)

第18款

公司代號：6423
公司名稱：億而得-創
發言日期：2025/05/13
發言時間：17:52:12
發言人：陳香綺

1.股東常會日期:114/05/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國113年度之盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)全面改選董事，當選名單如下：

董事：黃文謙、陳鴻文、陳永華、魏雅庵、鄭玥姝，

獨立董事：潘燕民、吳清沂、林月霞、李展南。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過為配合本公司申請一般板上市/櫃，依規定辦理現金增資發行新股作為股票

上市/櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。

(3)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無