業旺:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項)

第17款

公司代號：1475
公司名稱：業旺
發言日期：2025/05/09
發言時間：20:42:40
發言人：陳清土

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司民國一一三年度營業狀況報告。

2：本公司審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。

3：本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4：本公司民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：討論修訂本公司「公司章程」案。

2：討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司

(Loop Power Enterprise Corp.)(以下簡稱環藝公司)案。(新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/27

10.停止過戶截止日期：114/06/25

11.其他應敘明事項：無