長盛:補充公告本公司董事會通過一一四年股東常會召開日期

第17款

公司代號：3492
公司名稱：長盛
發言日期：2025/05/09
發言時間：17:30:16
發言人：楊素芬

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/23

3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路二段69號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：(1)一一三年度營業報告

2：(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

3：(3)一一三年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

4：(4)本公司一一三年度董事酬金報告

5：(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二：承認事項

1：(1)本公司一一三年度決算表冊案

2：(2)本公司一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：(1)修訂本公司章程案

2：(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3：(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由四：選舉事項

1：(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

1：(1)解除新任董事之競業禁止行為案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/25

12.停止過戶截止日期：114/06/23

13.其他應敘明事項：無