夏都:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜更新

第17款

公司代號：2722
公司名稱：夏都
發言日期：2025/04/15
發言時間：16:31:26
發言人：陳重憲

1.董事會決議日期:114/04/15

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)113年背書保證及資金貸與他人情形報告。

(四)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(五)113年度給付董事酬金報告。

(六)113年重大關係人交易報告。

(七)子公司資金貸與超限改善計畫執行報告。

(八)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)本公司資本公積分配現金股利案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)第十一屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。