東碩:公告本公司董事會決議召開民國一一四年股東常會

第17款

公司代號：3272
公司名稱：東碩
發言日期：2025/03/25
發言時間：16:22:49
發言人：薛劍峰

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓

本公司 3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司背書保證情形。

(4)本公司資金貸與情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無。