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「合」您防詐守財「庫」去年阻詐328件2.8億居冠 優秀行員獲表揚 

鉅亨網記者張韶雯 台北
合庫銀行去年阻詐328件2.8億元奪冠 ,優秀行員獲表揚。(圖:合庫銀行提供)
合庫銀行去年阻詐328件2.8億元奪冠 ,優秀行員獲表揚。(圖:合庫銀行提供)

合庫銀行基層行員積極落實臨櫃關懷提問,112 年度成功攔阻 328 件詐騙案件,總金額逾新臺幣 2.8 億元,在全體金融機構中名列前茅,執行成效卓著。其中,龍潭分行何姓行員因突出的阻詐表現,銀行公會舉辦的「金融反詐高階論壇」,由行政院院長卓榮泰親自表揚為臨櫃關懷提問成效優異行員。

何姓行員並分享她的防詐心得,如當客戶辦理大額匯款或提領時,應主動關懷並積極查證客戶提供的資料,同時觀察客戶言行舉止,若有異樣則緊急以暗號通報其他同仁,通知警員到場協助處理。近期她成功攔阻的案例,即客戶辦理匯款 200 萬元,並稱交易用途為與親友共同投資,她擔心客戶遭騙,因此立即向客戶提問照會親友,發現客戶神色有異,經不斷勸說同時聯繫家人及警方到場,最後一刻成功擋下詐騙,展現合庫銀行基層行員攔阻詐騙的決心。

合庫銀行因應詐騙手法層出不窮,持續辦理行員攔阻詐騙教育訓練及宣導講座,並於營業據點、官方網站及社群平臺上積極宣導詐騙案例,增進民眾防詐意識。為提升攔阻成效,針對久未往來客戶及高齡客戶,由系統檢核提醒行員加強臨櫃關懷提問作業,並嚴格審核開戶案件以防範人頭帳戶,另針對成功阻詐的同仁亦訂有相關獎勵措施,鼓勵同仁持續發揮關懷客戶之經營理念。

為建立民眾正確的防詐知識及投資理財觀念,合庫銀行大力推動校園及社區「防範詐騙及理財規劃」講座,並規劃 113 年下半年針對偏鄉地區辦理「金融防詐知識及理念」宣導活動,從鄉鎮社區扎根防止金融詐騙知識的種子。此外,合庫銀行參與內政部警政署與金融機構合作之「鷹眼識詐聯盟」積極導入科技防詐,利用機器學習技術分析警示帳戶的行為態樣,建置 AI 防詐預警模型,強化對異常帳戶的判讀率,輔助第一線同仁快速察覺高異常帳戶,以精準攔阻非法詐欺金流。

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