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香港海關偵破獲歷來最大宗洗黑錢案 涉款140億港元

鉅亨網新聞中心
香港海關偵破獲歷來最大宗洗黑錢案 涉款140億港元(圖:shutterstock)
香港海關偵破獲歷來最大宗洗黑錢案 涉款140億港元(圖:shutterstock)

香港海關偵破歷來最大宗跨國洗黑錢案,拘捕 7 人,包括一名非華裔集團主腦,海關懷疑洗錢集團從印度等地轉移大量詐騙得益到港,涉款高達 140 億港元。

以涉案黑錢計算,本案為香港海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。

海關人員於 1 月 30 日採取執法行動,突擊搜查全港多區共 11 個處所,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名,拘捕 4 名中國籍人士和 3 名非華裔人士。

海關人員成功搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心,並在涉案人士的住宅及多個商廈單位中,檢獲大量懷疑人造寶石、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件及出入口文件等。

海關財富調查科監督楊郁文表示,海關在 2022 年透過情報分析調查,鎖定一名 34 歲非華裔洗黑錢集團主腦,他持有一間獨資經營公司作為核心,出口電子產品到印度等東南亞國家及地區。2021 至 2023 年間,該公司在本地 5 間銀行戶口開設的帳戶,一共處理 79 億港元懷疑犯罪得益,單一戶口最高處理金額達到 63 億港元。

海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,不法集團涉嫌開設多間空殼公司和大量傀儡戶口,聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意,以虛假貿易紀錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到香港,從而將黑錢「洗白」,相關銀行戶口的出入帳交易合共超過 2 萬宗。

海關指出,其中一個戶口單日最高入帳紀錄高達 1 億港元,最高單一交易金額達到 4800 萬港元。至於出入帳次數,也是異常頻繁,單以入帳計算最高的單日入帳次數,可以超過 50 次,有異於一般進出口貿易的生意模式。

在合計共 140 億港元的「黑錢」中,主要是來自印度和東南亞國家,當中多達 29 億港元相信是與印度一個手機應用程式的詐騙案有關。

案件仍在調查中,7 名被捕人士現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。

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