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懷揣一夜暴富夢想 中國人遠赴杜拜淘金 結果當上詐騙公司組長

鉅亨網新聞中心
中國人遠赴杜拜淘金,卻淪落為詐騙分子。(圖:南京市江寧經濟技術開發區人民法院)
中國人遠赴杜拜淘金,卻淪落為詐騙分子。(圖:南京市江寧經濟技術開發區人民法院)

「我在網上被騙了(人民幣,下同)580 萬元。」2022 年 2 月,南京市民周某來到南京市公安局江寧分局開發區派出所報案。

周某是一位離異「寶媽」,沒工作,一直在家帶孩子。2022 年 2 月,她將離婚時分得的一套房產賣掉,還清貸款,並把餘下的 500 多萬元存入銀行。

沒不久,她在一個網路平台上看到一條兼職訊息,說是關注一些微信公號,就能拿到佣金。她感覺事情簡單、沒風險,就留下了姓名、電話。第二天,她就被拉進一個微信群,從此一步步落入騙子圈套,最終被騙了 580 萬元。

跨境電詐案

據《新華社》報導,警方偵查發現,這個詐騙集團藏身在杜拜,詐騙手法為典型的「刷單」詐騙,即詐騙集團先給一些簡單任務,並予以佣金,繼而誘導受害者下載 App,要求受害者先墊錢刷單,然後以操作失誤、資金凍結等理由騙取錢財。

江寧經濟技術開發區人民檢察院副檢察長成華表示,警方偵查發現,2021 年 9 月至 2022 年 6 月期間,共有 189 名被害人被詐騙資金 2,700 餘萬元。

「這些被害人大多是 40 歲左右、無業或工作不穩定的女性,本想通過兼職賺錢,結果落入騙局。」成華說。

這一詐騙集團的部分成員在護照期滿後歸國,南京市公安局江寧分局於 2022 年 8 月集中抓捕,16 名犯罪嫌疑人被抓獲,並交由檢察機關提起公訴。

走上詐騙不歸路

黃某、許某、代某等三名被告的出國路子驚人相似,都是 20 多歲的年輕人,學歷不高,出國前都沒有工作。

代某來自山東,想和朋友去杜拜開燒烤店;許某是湖南人,想去杜拜打工;黃某則是在一個求職網站上被高薪誘惑,說是招聘打字員,月薪 8,000 元至 10,000 元。

三人都是在他人安排下先坐車到深圳,再從深圳或香港飛杜拜,一路食宿、路費均有人代付。帶他們出去的是老鄉、同學、網友等。

出國前,網路上杜拜繁華的城市景象,讓他們充滿無限遐想。然而,到了目的地,他們卻被收走護照,被拉到遠離城市的一處「工業園區」,有 20 來棟 10 多層到 20 多層的高樓,每層樓上有多家公司,大都是詐騙公司。

園區裡有飯館、KTV 等設施。三人均表示,他們有機會逃走,但護照被沒收了,且他們離開需要賠機票、食宿等費用,否則被抓回來可能挨揍。最後他們都選擇留下來詐騙。

黃某、代某都是直接被送進詐騙公司,黃某還當上詐騙公司的組長。代某在詐騙時「磨洋工」,被詐騙公司發現,在一頓毒打後,被「開除」回國。許某先被送往賭博公司,後被「轉賣」給詐騙公司——他正是詐騙南京「寶媽」周某的操盤手。

「如果妄圖偷偷跑路,公司會發懸賞公告,就會有『賞金獵人』去抓,抓到就會被打,被關小黑屋。」許某說,他回國前也繳了賠付款。

這些詐騙分子在杜拜待了幾個月至一年多不等,除少數人被公司「開除」外,多數人在護照到期後「辭職」回國,被警方抓獲。

詐騙集團組織嚴密

辦案檢察官表示,被告人所說的「工業園區」實為「詐騙園區」。詐騙集團內部組織嚴密,每一筆詐騙款,都要按照對應比例層層分贓。

黃某、許某說,詐騙公司在 2021 年成立,上層有一名幕後老闆,即實際控制人;還有三名股東、一名具體負責人。這些幕後老闆和股東大都是中國人。

公司下設微信部、資源部、財務部、包手組、拉手團隊、第三方 App 等。處於最底層的一線詐騙人員分為三個組,組內人員兩兩搭配,一名「導師」,一名「炒群」。

「詐騙主要是利用客戶貪小便宜的心理。拉入微信群後,大概 50 個人就有 2 個人上當受騙。」黃某說,「一個微信群 50 個人,其中 40 個客戶,10 個『炒群』。受害者很多沒有什麼工作,『炒群』就和他們聊家常,和受害者打成一片,然後把他們一步一步套進去。」

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