驊陞:公告本公司115年股東常會全面改選董事之當選名單

第6款

公司代號：6272
公司名稱：驊陞
發言日期：2026/05/28
發言時間：18:15:49
發言人：陳正煌

1.發生變動日期:115/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳宏欽

董事 陳正煌

董事 何德榮

獨立董事 劉學愚

獨立董事 蕭國慶

獨立董事 謝秀梅

獨立董事 唐瑞伯

4.舊任者簡歷:

董事 陳宏欽/驊陞科技股份有限公司董事長

董事 陳正煌/驊陞科技股份有限公司總經理

董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子股份有限公司總經理

獨立董事 劉學愚/台大創新育成股份有限公司總經理

獨立董事 蕭國慶/優盛醫學科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

獨立董事 唐瑞伯/展碁國際股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳宏欽

董事 陳正煌

董事 何德榮

獨立董事 謝秀梅

獨立董事 唐瑞伯

獨立董事 林昭憲

獨立董事 陳羿君

6.新任者簡歷:

董事 陳宏欽/驊陞科技股份有限公司董事長

董事 陳正煌/驊陞科技股份有限公司總經理

董事 何德榮/江蘇驊盛車用電子股份有限公司總經理

獨立董事 謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師

獨立董事 唐瑞伯/展碁國際股份有限公司獨立董事

獨立董事 林昭憲/中華開發資本股份有限公司獨立董事

獨立董事 陳羿君/輝創電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 陳宏欽：6,307,516股

董事 陳正煌： 130,000股

董事 何德榮： 895,912股

獨立董事 謝秀梅：0股

獨立董事 唐瑞伯：0股

獨立董事 林昭憲：0股

獨立董事 陳羿君：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

11.新任生效日期:115/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無