振發:公告本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜(更正:無其他事項)

第17款

公司代號：5426
公司名稱：振發
發言日期：2026/05/18
發言時間：16:33:27
發言人：黎正忠

1.董事會決議日期：115/05/08

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市三重區新北大道一段9號10樓 (三重勞工活動中心演藝廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：訂定本公司「背書保證作業程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向公司提出股東常會議案。

受理股東提案期間：115年4月21日至115年4月30日下午5時止。

受理股東提案處所：振發實業股份有限公司管理部

(地址：新北市三重區光復路2段25號)。