力致:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(刪除原8,9項目)

第17款

公司代號：3483
公司名稱：力致
發言日期：2026/03/10
發言時間：14:24:42
發言人：林秀勤

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞與董事酬勞分派報告。

(4)：現金股利分派案報告。

(5)：公司債執行情形報告。

(6)：庫藏股執行情形報告。

(7)：114年度私募案實際辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：本公司訂於115年3月10日起至115年3月20日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡

有意提案之股東務請於115年3月20日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案

函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證

統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。(受理處所為本公司財務部-新竹縣竹北市新泰

路31號2樓)