雙美:公告本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會決議事項表示保留意見。

第44款

公司代號：4728
公司名稱：雙美
發言日期：2025/05/13
發言時間：19:18:50
發言人：詹惠琳

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/13

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師

4.表示反對或保留意見之議案:民國113年度董事酬勞個別酬勞及員工酬勞經理人

個別酬勞案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

吳進成獨立董事(薪酬委員)及沈靖家獨立董事(薪酬委員)對於部分董事及

部分經理人個別酬勞分派金額表示保留意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)薪酬委員會決議：二案皆經全體出席委員表決二分之一以上同意通過。

(2)董事會決議：二案皆經全體具表決權出席董事表決過半數同意通過。