羅麗芬-KY:董事會決議召開114年股東常會公告(新增召集事由)

第17款

公司代號：6666
公司名稱：羅麗芬-KY
發言日期：2025/05/09
發言時間：19:37:24
發言人：王志富

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/20

3.股東會召開地點：新北市中和區圓通路301號教學研究大樓8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：2024年度營業報告。

2：2024年度審計委員會查核報告。

3：2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

4：修訂本公司「董事會議事規則」。

5：2024年度背書保證情形。

6：修訂本公司「公司永續發展實務守則」(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：2024年度營業報告書及財務報表案。

2：2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/22

10.停止過戶截止日期：114/06/20

11.其他應敘明事項：無