永邑-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

公司代號：2939
公司名稱：永邑-KY
發言日期：2025/04/17
發言時間：16:09:32
發言人：王碩偉

1.董事會決議日期:114/04/17

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室(臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告

(2)2024年度審計委員會查核報告

(3)2024年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及合併財務報表案

(2)2024年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無