泰碩:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(新增召集事由)

第17款

公司代號：3338
公司名稱：泰碩
發言日期：2025/03/27
發言時間：17:26:58
發言人：劉克平

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓

(IEAT國際會議中心 12F第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)背書保證情形報告

(4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告

(5)修訂「 關係人、特定公司及集團企業交易作業程序 」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報告案

(2)一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增)

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(新增)

(4)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無