全景軟體:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

公司代號：8272
公司名稱：全景軟體
發言日期：2025/03/13
發言時間：17:24:06
發言人：楊文和

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段1號2樓（億光大樓－集思北科大會議中心）

噶瑪廳（202會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及一一三年度財務報表承認案。

(2)一一三年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面(掛號郵寄)向本公司書面提案。

提出股東常會議案，並以一項且內容不得超過三百字為限。

(2)受理期間：114年03月31日起至114年04月09日

，凡有意提案之股東請於民國114年04月09日17時

前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆

是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣，以掛號函件寄送。

(3)受理場所：全景軟體股份有限公司財務處

(地址:新竹縣新竹科學園區園區二路48號2樓)

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：114年05月06日至

114年06月02日止，股東得於行使表決權期間，登入臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之

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