鈺鎧:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

公司代號：5228
公司名稱：鈺鎧
發言日期：2025/03/12
發言時間：14:17:18
發言人：黃文結

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)審計委員會查核113年度財務報表報告案。

(3)113年度員工酬勞分配情形報告案。

(4)113年度董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度之營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無