宜新實業:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

第17款

公司代號：4440
公司名稱：宜新實業
發言日期：2025/03/11
發言時間：16:05:59
發言人：黃肇欽

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:宜新彰化廠(彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段91之1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

4.113年度董事酬金報告。

5.113年度盈餘發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司『公司章程』案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:無