佐登-KY:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

公司代號：4190
公司名稱：佐登-KY
發言日期：2025/03/11
發言時間：15:12:30
發言人：陳佳琦

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段816號

(佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會查核報告。

(三)113年度董事酬金報告。

(四)113年度盈餘分派現金股利報告。

(五)113年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。

(六)第一次買回本公司股份執行情形報告。

(七)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及合併財務報表案。

(二)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「董事選舉規範」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

(三)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公

司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於114年4月11日起至

114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，請於114年

4月21日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結

果。

2、受理方式：

書面方式：請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送受理提

案處所：台中巿北區中清路一段816號10樓(佐登妮絲國際股份有限公司財務處，電

話：04-22922999)。

電子方式：investor@jourdeness.com.tw。

3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月20日至114年6月16

日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。

4、本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債(佐登三KY 代號：41903)，自114年

4月21日起至114年6月19日止停止轉換。