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佐登-KY:本公司董事會決議召開114年股東常會

鉅亨網新聞中心

第17款


公司代號:4190
公司名稱:佐登-KY
發言日期:2025/03/11
發言時間:15:12:30
發言人:陳佳琦

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段816號

(佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會查核報告。

(三)113年度董事酬金報告。

(四)113年度盈餘分派現金股利報告。

(五)113年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。

(六)第一次買回本公司股份執行情形報告。

(七)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及合併財務報表案。

(二)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「董事選舉規範」案。

(二)修訂「股東會議事規則」案。

(三)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

1、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公

司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於114年4月11日起至

114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東,請於114年

4月21日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結

果。

2、受理方式:

書面方式:請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送受理提

案處所:台中巿北區中清路一段816號10樓(佐登妮絲國際股份有限公司財務處,電

話:04-22922999)。

電子方式:investor@jourdeness.com.tw。

3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自114年5月20日至114年6月16

日止,請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所,依相關說明投票。

4、本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債(佐登三KY 代號:41903),自114年

4月21日起至114年6月19日止停止轉換。

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