巨路:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

公司代號：6192
公司名稱：巨路
發言日期：2025/03/10
發言時間：16:22:27
發言人：周行

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無