久裕:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

公司代號：4173
公司名稱：久裕
發言日期：2025/03/07
發言時間：17:38:24
發言人：彪士偉

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況及114年營業計畫報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利之配發報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度決算表冊案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)解除本公司部份董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無