鈺寶-創:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

公司代號：3150
公司名稱：鈺寶-創
發言日期：2025/03/06
發言時間：18:49:49
發言人：黃良駿

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度審計委員會查核報告

(2)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)113年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告

(4)私募有價證券辦理情形報告

(5)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式發行普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東，股東常會以書面方式提案

受理提案期間自民國114年03月10日至03月20日止，

掛號郵寄至本公司(新竹市東區公道五路二段101號10樓之1)，

以114年03月20日16時前寄達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規

定辦理提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式。