益安:代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

公司代號：6499
公司名稱：益安
發言日期：2025/02/27
發言時間：18:13:21
發言人：陳靖宜

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)監察人審查113年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第四屆董事及監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議: 無。

10.停止過戶起始日期:114/04/24

11.停止過戶截止日期:114/05/23

12.其他應敘明事項:無。