精元:董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

公司代號：2387
公司名稱：精元
發言日期：2025/02/26
發言時間：13:50:43
發言人：吳明鴻

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.113年度營業報告。

B.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

C.113年度員工及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認113年度營業報告書及財務報表案。

B.承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事。

9.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

無