根據彭博周四 (28 日) 報導，印度嚴厲打擊像幣安 (Binance) 這樣的海外加密交易所，表示這些交易所在印度非法經營並採取行動阻止當地民眾進入這些網站。

印度金融情報部門 (FIU) 向包括幣安、Kraken、KuCoin 和火幣 (Huobi) 在內的幾個交易所發布所謂的合規理由通知。根據周四的一份聲明，當局還要求資訊部封鎖這 9 家實體的網址。

FIU 在聲明中表示：「一些離岸實體雖然迎合很大一部分印度用戶，但沒有在反洗錢 (AML) 和反恐怖主義融資 (CFT) 框架下註冊。」

印度政府今年對加密產業實施洗錢規定，與其他國家一起強化對數位資產的監管。2022 年，當局對交易徵稅導致交易量大幅下降，對當地加密貨幣交易所造成重大打擊。

當個人或實體涉嫌不當行為時，會發出說明原因通知。這是證明個人或實體遵守印度法律的官方要求。

當地交易所抱怨，新稅迫使印度加密貨幣交易商轉向不徵稅的離岸平台，進一步損害其營收。CoinDCX 執行長 Sumit Gupta 曾在 10 月估算，95% 的交易量已轉移到海外交易所。

彭博曾在 2021 年報導指出，印度反洗錢機構正在研究幣安是否可以在一項涉及博彩應用的調查中發揮作用。幣安發言人沒有立即回應置評請求。

過去一年，全球最大的加密貨幣交易所幣安面臨著來自全球監管機構越來越大的壓力。今年 11 月，該公司承認違反反洗錢和美國制裁規定，同意支付 43 億美元。另外作為與美國當局達成協議的一部分，該公司聯合創始人兼執行長趙長鵬同意辭職。

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